金柏股份——百年立业,品质为金
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2016年4月28日,金柏生态环境股份有限公司2015年年度股东大会在金柏股份沈阳总部召开,会议由金柏股份董事长寇有良主持。出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共22人,会议审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》《关于公司2015年度财务决算报告的议案》《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》等十二项议案。北京市中银(沈阳)律师事务所对本次会议作出了见证,并出具法律意见书。


2015年是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的第二年。面对经济下行压力、房地产市场下滑和地方政府债务调控等外部因素和激烈的业内竞争,在挑战与机遇并存的条件下,公司董事会审慎积极制定年度经营目标和经营策略,通过体系优化、加强内控和转型升级,强化公司的经营能力和管理能力,完善和拓展市场渠道,在提高市场占有率的同时,理性选择优质客户及项目标的,有效进行风险把控,使公司业务在报告期内取得平稳增长,圆满完成年初制定的各项经营目标,形成了稳定发展的良好态势。

报告期末,公司总资产348,193,511.83元,同比增长14.85%;全年实现营业收入247,232,460.00元,同比下降11.82%;全年实现净利润24,471,427.79元,同比增长9.43%;报告期末归属于母公司所有者权益合计164,362,259.48元,同比增长64.30%。

报告期内,金柏股份共成立三个分公司:北京分公司、陕西分公司、河北分公司,全资子公司中景汇景观设计有限公司成立上海分公司。公司业务逐渐向全国发展,各分公司的设立,实现了公司快速稳定的业务增长。

2015年8月,公司与新疆生产建设兵团达成战略合作意向,签署项目合作协议,总投资金额人民币2亿元。2015年11月,公司成功中标沈北新区2015年新建绿化工程(二期)施工项目,中标金额9595.28万元。2015年7月,公司收购沈阳鸿润水利工程有限公司100%股权,在原有工程一级、设计甲级资质外,又增添了水利三级资质,丰富了公司的生态产业链。

2015年4月24日,公司股票转让方式变更为做市转让方式,提升了公司股份交易的活跃度,公司通过定向发行股份募集资金3,985万元,公司在资本市场的受关注程度进一步提升,公众形象及信誉度也得到进一步扩大。

2015年,金柏股份已初步形成以宜居城市、文化旅游和生态农业三大板块为主线的业务架构。公司将通过不断地创新,打造相关业务和产品;同时依托业务、产品和服务,建构和巩固企业品牌;依托企业品牌和商业模式整合资源,构建产业集群,形成独特的竞争优势。

1、谨慎选择与积极开拓目标市场:公司以谨慎原则选择目标市场,经多维度评估和决策后进行积极开拓。公司将采用PPP模式,利用公司集约化优势,将城市环境综合治理业务与休闲旅游开发等业务向目标市场进行先行推广;

2、团队复制与人才招募:2016年公司将在太原、西安、北京、上海等分支机构实施团队复制计划,招募合伙人和选聘人才,实施对目标市场的开拓;

3、深耕战略市场:依托公司分支机构布局,率先在辽宁、山西、陕西、河北、河南、内蒙等地选择战略市场进行深耕,在推广PPP模式的同时,细分客户一并实施传统设计和工程业务;

4、积极整合资源:通过合作、加盟、并购等方式积极整合本地资源,迅速形成竞争力,最大限度缩短市场培育期;

5、完善企业标准与规范体系:完善公司内控体系,支撑外部扩张与合作,做到积极对外管理输出,使外部资源能够快速与公司集群接轨,减少管理负担;加快实施运营IT化,定制化开发APP运营平台,通过手机实现便捷,高效的协作与管理;

6、积极对接资本市场: 2016年,公司将加强与投资者互动,加大资本市场的宣传力度,为下一阶段公司的资本运作打下坚实基础。


股东大会结束后,金柏生态环境股份有限公司第二届董事会、监事会分别召开第一次会议,董事会选举寇有良为公司第二届董事会董事长,聘任赵昀为公司总经理,聘任汤义东为公司副总经理,聘任潘哲为公司董事会秘书、公司财务负责人。监事会选举刘迪为公司第二届监事会主席。

此次会议的成功召开,标志着金柏股份的转型发展进入崭新阶段。